公告日期：2023-11-24

公告编号：2023-057

证券代码：831423 证券简称：快易名商 主办券商：安信证券

上海快易名商云科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 24 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区零陵路 599 号 1 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：王辅晗

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海快易名商云 科技股份有限公司章程》及《上海快易名商云科技股份有限公司董事会议事规 则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议

案

1.议案内容：

公告编号：2023-057

公司因当前的业务发展和管理需要，拟进一步调整目前的战略规划，改善 经营情况并提高公司决策效率，以促进公司持续发展。根据《公司法》《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关 工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜。授权事项包括 但不限于：

1.准备本次终止挂牌所需的申请文件，并向全国中小企业股份转让系统有 限责任公司递交终止挂牌的申请文件；

2.批准、签署、执行、修改、终止任何与本次终止挂牌事项有关的协议和 其他相关文件；

3.负责在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股票终止挂牌后的相 关事宜；

4.办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过本议案之日起至终止挂牌相关事 宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-057

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第八次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2023 年 12 月 10 日召开 2023 年第八次临时股东大会，审议

相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经全体与会董事签署的《上海快易名商云科技股份有限公司第四届董事会 第四次会议决议》。

上海快易名商云科技股份有限公司

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