公告日期：2024-08-07

公告编号：2024-035

证券代码：831428 证券简称：数据堂 主办券商：民生证券

数据堂（北京）科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 8 月 5 日召开第四届
董事会第五次会议审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的议案》。

提名谢波峰先生为公司独立董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭文捷先生为公司独立董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜军先生为公司独立董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵树发先生为公司董事会秘书，任职期限第四届董事会届满之日止，自 2024
年 8 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

公告编号：2024-035

（二）任命原因

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》 等相关规定，公司拟聘任谢波峰先生、郭文捷先生、杜军先生为公司第四届董事会独立董事。

鉴于公司原董事会秘刘洁女士因工作调整原因辞去公司董事会秘书职务，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，任命赵树发先生为董事会秘书职务。
（三）新任董监高人员履历

谢波峰，男，1976 年 8 月出生，无境外永久居留权，财政学博士，中共党员。2004
年 7 月至今，历任中国人民大学财政金融学院讲师、副教授、教授。2019 年 3 月至今
任天源迪科股份有限公司独立董事。

郭文捷，男，1968 年 12 月出生，无境外永久居留权，经济学学士，中共党员。1991
年 7 月至 2001 年 6 月，历任审计署驻深圳特派员办事处科员、副主任科员、主任科员；
2001 年 6 月至 2008 年 9 月，历任中央政府驻香港特别行政区联络办公室主任科员、副
调研员、副处长；2008 年 9 月至 2021 年 12 月，历任审计署驻深圳特派员办事处副处
长、正处级审计员、二级调研员、一级调研员；2022 年 12 月至今，任茂业商业股份有
限公司独立董事，2023 年 5 月至 2024 年 4 月，任广东文化长城集团股份有限公司独立
董事。

杜军，男，1958 年 1 月 16 日出生，无境外永久居留权，工学博士。1989 年 3 月至
1990 年 10 月任悉尼大学电气系研究助理；1990 年 11 月至 1993 年 2 月，任澳大利亚国
家电信公司研发部高级工程师；1993 年 3 月至 1993 年 8 月，任日本日本邮政省通信综
合研究所通信方式研究室外国人研究员；1994 年 2 月至 2000 年 5 月历任中国空间技术
研究院研究员、空间技术应用总公司副总经理兼总工程师、航天卫星应用总公司总经理；
2000 年 6 月至 2005 年 7 月，任中国科学院研究生院网络多媒体研究中心主任、研究员；
2002 年 4 月至 2017 年 3 月，任 NEC 日电（中国）有限公司董事、副总经理、兼 NEC
中国研究院院长。2……
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