公告日期：2024-08-07

公告编号：2024-042

证券代码：831428 证券简称：数据堂 主办券商：民生证券
数据堂（北京）科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 10:00。

公告编号：2024-042

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831428 数据堂 2024 年 8 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

数据堂（北京）科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于追认关联交易的公告》（2024-032）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为齐红威、张宗明。（二）审议《关于公司拟申请银行综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司拟申请银行综合授信额度的公告》（2024-033）
（三）审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事、高级管理人员任免公告》（2024-035）

公告编号：2024-042

（四）审议《拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(2024-044)
上述议案存在特别决议议案，议案序号为 （四）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证办理登记；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；

5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 8 月 22 日 9:00-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区宝盛南路 1 号院奥北科技园 11 号楼 4 层会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：赵树发 电话：010-5393 8660 地址：北京市海
淀区宝盛南路 1 号院……
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