公告日期：2024-08-23

证券代码：831428 证券简称：数据堂 主办券商：民生证券
数据堂（北京）科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：齐红威
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数53,314,614 股，占公司有表决权股份总数的 35.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事窦勇、龚印华因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书赵树发列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于追认关联交易的公告》（2024-032）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,974,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东齐红威回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟申请银行综合授信额度的议案》
1.议案内容：

为了满足公司及子公司业务发展对资金的需求，根据《公司章程》的相关规定，公司及子公司计划向各大银行申请授信的额度，授信额度用于办理经营所需的中长期项目贷款、短期流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、出口业务项下的各种贸易融资等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协定）。本次计划申请的授信额度总额不超过（含）人民币 1 亿元，授信期限为 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 1 年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,314,614 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号 2024-035）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,314,614 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《拟修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟修改<公司章程>公告》（公告编号 2024-044）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,314,614 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
议案三、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，具体内容详见公司 2024
年 8 月 7 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。