公告日期：2024-10-25

公告编号：2024-070

证券代码：831428 证券简称：数据堂 主办券商：民生证券
数据堂（北京）科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯（视频）及现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人：齐红威

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任董事的议案》
1.议案内容：

聘任刘洁女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满时止，自股东

公告编号：2024-070

大会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢波峰、郭文捷、杜军对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》
1.议案内容：

独立董事薪酬实行工作津贴制，津贴标准为人民币 60,000 元/年（税前），按月度发放，独立董事按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销；独立董事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

独立董事已回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会，具体详见
公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2024 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-071）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-070

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《数据堂（北京）科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

数据堂（北京）科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 25 日

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