公告日期：2024-10-25

公告编号：2024-071

证券代码：831428 证券简称：数据堂 主办券商：民生证券
数据堂（北京）科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日 10：00。

公告编号：2024-071

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831428 数据堂 2024 年 11 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

数据堂（北京）科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于聘任董事的议案》

聘任刘洁女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满时止，自股东大会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于公司独立董事津贴的议案》

独立董事薪酬实行工作津贴制，津贴标准为人民币 60,000 元/年（税前），按月度发放，独立董事按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销；董事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2024-071

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证办理登记；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；

（二）登记时间：2024 年 11 月 11 日 9:00-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区宝盛南路 1 号院奥北科技园 11 号楼 4 层会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：赵树发 电话：010-5393 8660 地址：北京市海
淀区宝盛南路 1 号院奥北科技园 11 号楼 邮编：100190

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股
东代理人承担。
五、备查文件目录

《数据堂（北京）科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

公告编号：2024-071

数据堂（北京）科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 25 日……
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