公告日期：2022-09-20

公告编号：2022-046

证券代码：831431 证券简称：东南光电 主办券商：东北证券
吉安东南光电股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长何立光先生

6.会议列席人员：监事会成员、公司高管及董事会秘书列席了会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事林春燕女士、张春旭先生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任黄中元先生为公司总经理》议案
1.议案内容：

因公司原总经理林春燕女士因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》

公告编号：2022-046

等有关规定，现聘任黄中元先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满
之日止，自 2022 年 9 月 20 日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任雷军委先生为董事会秘书》议案
1.议案内容：

因公司原董事会秘书陈建军因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现聘任雷军委先生担任公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任
期届满之日止，自 2022 年 9 月 20 日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 3 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名黄中元先生为公司董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司董事林春燕女士因个人原因向董事会提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名黄中元先生为公司新任董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

黄中元先生不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的
情形，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司 2022 年 9 月 20 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《吉安东南光电股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-048）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-046

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名赖玉华女士为公司董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司董事张春旭先生因个人原因向董事会提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名赖玉华女士为公司新任董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

赖玉华女士不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的
情形，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司 2022 年 9 月 20 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《吉安东南光电股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-048）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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