公告日期：2022-10-14

公告编号：2022-049

证券代码：831431 证券简称：东南光电 主办券商：东北证券
吉安东南光电股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何立光先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数40,744,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事张春旭先生、林春燕女士因工作原因
缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-049

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举黄中元先生为公司董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司董事林春燕女士因个人原因向董事会提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会提名，现选举黄中元先生为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

黄中元先生不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的
情形，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司 2022 年 9 月 20 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《吉安东南光电股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-048）。
2.议案表决结果：

同意股数 40,744,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决
（二）审议通过《关于选举赖玉华女士为公司董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司董事张春旭先生因个人原因向董事会提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会提名，现选举赖玉华女士为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

赖玉华女士不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的
情形，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司 2022 年 9 月 20 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《吉安东南光电股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-048）。

公告编号：2022-049

2.议案表决结果：

同意股数 40,744,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

黄中 董事 任职 2022 年 10 2022 年第三次临 审议通过
元 月 13 日 时股东大会

赖玉 董事 任职 2022 年 10 2022 年第三次临 审议通过
华 ……
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