公告日期：2023-04-28

证券代码：831431 证券简称：东南光电 主办券商：东北证券
吉安东南光电股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序、召集人等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831431 东南光电 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的为泰和泰（北京）律师事务所薛载华、於建冬律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长何立光先生代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会的工作做出规划。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》议案

公司监事会成员在 2022 年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作目标，同时制定了 2023 年度监事会工作要点。根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会做《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《公司 2022 年度财务决算报告》议案

公司根据 2022 年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，编制了2022 年度财务决算报告并予以汇报。

（四）审议《公司 2023 年度财务预算报告》议案

公司根据战略规划和业务开展预期，结合 2022 年度公司财务报表数据，编制了 2023 年度财务预算报告，并予以汇报。
（五）审议《公司 2022 年年度报告全文及摘要》议案

公司根据 2022 年度实际经营情况，形成了书面年度报告，并将主要内容进行摘要，一并予以公告。

详细内容请见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。
（六）审议《关于拟不进行 2022 年度利润分配》议案

基于公司 2022 年度的经营情况，结合公司 2023 年的经营计划，为保证和扩
展公司业务，实现 2023 年经营计划目标及公司长远规划，公司拟不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘会计师事务所》议案

鉴于深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司提供审计服务，能够严格遵循独立、客观、公允的执业准则，且具备良好的职业水平，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年年度财务审计机构，聘期一年。（八）审议《董事会关于 2022 年度财务报表审计报告非标准意见的专项说明》议案

经审计公司 2022 年度财务报表，深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）出具了保留意见的审计报告。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，董事会就上述非标准意见的审计报告予以说明。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neep.com.cn）发布的《董事会关于 2022 年度财务报表审计报告非标准意
见的专项说明公告》（公告编号：2023-011）。
（九）审议《监事会关于 2022 年度财务报表审计报告非标准……
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