公告日期：2023-09-12

证券代码：831431 证券简称：东南光电 主办券商：东北证券
吉安东南光电股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何立光先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 股东大会决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数40,744,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事赖玉华因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-55,072,792.83 元，
公司归属于挂牌公司股东的净资产为 3,620,834.73 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额 56,441,000.00 元的三分之一。

详细内容请见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的提示性公告》（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,744,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名何立光先生为公司第四届董事》议
案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现提名何立光先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。何立光先生为连选连任。上述董事提名经 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,744,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名黄中元先生为公司第四届董事》议
案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现提名黄中元先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。黄中元先生为连选连任。上述董事提名经 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,744,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名赖玉华女士为公司第四届董事》议
案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现提名赖玉华女士为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。赖玉华女士为连选连任。上述董事提名经 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照……
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