公告日期：2024-05-27

证券代码：831431 证券简称：东南光电 主办券商：东北证券
吉安东南光电股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：由半数以上董事共同推举吴景芳主持
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数40,583,701 股，占公司有表决权股份总数的 71.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事何立光、雷军委因工作原因、个人原
因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书未列席会议；

公司董事会秘书、财务总监雷军委因个人原因未出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事吴景芳代表董事会汇 报 2023 年度的工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,583,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司监事会主席黄日芳女 士代表监事会汇报 2023 年度的工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,583,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

公司按照法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制 《2023 年年度报告及其摘要》，所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经 营管理和财务状况。

具体内容详见公司于 2024 年 4月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》(公告编号： 2024-003)和《2023 年年度报告摘要》（2024-004)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,583,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据 2023 年度的经营和财务情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，
现予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,583,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

结合公司 2023 年度实际经营情况，公司对 2024 年经营计划作了框架性安
排，并制定了《2024 年度财务预算报告》，现予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,583,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%……
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