公告日期：2024-10-25

公告编号：2024-021

证券代码：831431 证券简称：东南光电 主办券商：东北证券
吉安东南光股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：何立光

6.会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

现根据 2024 年上半年度实际经营情况，形成了书面年度报告，详细内容

公告编号：2024-021

请 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-020）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 转 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于关于变更注册地址并修订<公司章程>公告》 （公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需由股东大
会审议的议案。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会通知公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-021

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《吉安东南光电股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

吉安东南光股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 25 日

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