公告日期：2024-11-15

公告编号：2024-027

证券代码：831431 证券简称：东南光电 主办券商：东北证券
吉安东南光股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长何立光
6.召开情况合法合规性说明：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决 结果等事项均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 股东大会决议合法有 效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数39,972,101 股，占公司有表决权股份总数的 70.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-027

3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 转 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于关于变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-023）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,972,101 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《吉安东南光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

吉安东南光股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 15 日

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