公告日期：2022-04-22

证券代码：831434 证券简称：巨创计量 主办券商：长城证券
重庆巨创计量设备股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日 14:30。

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831434 巨创计量 2022 年 5 月 10 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《<重庆巨创计量设备股份有限公司 2021 年年度报告>及摘要》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆巨创计量设备股份有限公司 2021年年度报告》（公告编号：2022-003）、《重庆巨创计量设备股份有限公司 2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）

（二）审议《2021 年度董事会工作报告》

董事会工作报告就 2021 年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回
顾，并提出了 2022 年度工作思路和工作重点，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。内容详见
2022 年 4 月 22 日于全国中小企业公司股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《巨创计量：第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

（三）审议《2021 年度监事会工作报告》

2021 年监事会工作总结及 2022 年工作安排，公司监事会严格按照《公司法》
等相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。内容详
见 2022 年 4 月 22 日于全国中小企业公司股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《巨创计量：第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-006）。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》

内容详见 2022 年 4 月 22 日于全国中小企业公司股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《巨创计量：第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

（五）审议《2022 年度财务预算报告》

内容详见 2022 年 4 月 22 日于全国中小企业公司股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《巨创计量：第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

（六）审议《2021 年度利润分配方案》

根据公司发展需要，2021 年度不进行利润分配。内容详见 2022 年 4 月 22
日于全国中小企业公司股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《巨创计量：第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。
（七）审议《关于向银行申请融资额度的议案》

内容详见 2022 年 4 月 22 日于全国中小企业公司股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《巨创计量：第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：202……
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