公告日期：2022-09-13

公告编号：2022-024

证券代码：831434 证券简称：巨创计量 主办券商：长城证券
重庆巨创计量设备股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数2,896.51 万股，占公司有表决权股份总数的 67.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2022-024

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

本公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,896.51 万股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%股；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
三、备查文件目录

（一）《2022 年第一次临时股东大会会议决议》

重庆巨创计量设备股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。