公告日期：2024-05-06

公告编号：2024-013

证券代码：831434 证券简称：巨创计量 主办券商：长城证券

重庆巨创计量设备股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

重庆巨创计量设备股份有限公司定于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，
股权登记日为 2024 年 5 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中
小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于提议召开公司 2023 年度股东大会 》，公告编号：2024-010。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024年4月30日，公司董事会收到单独持有5.644%股份的股东余翔书面提交的《关
于监事变更的议案》 ，提请在 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临
时提案。
（二）临时提案的具体内容

推荐廖长伟先生担任公司第五届监事会监事，冉鹏先生不再担任公司监事职务。任 职期限自股东大会通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东余翔符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东余翔提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知事项不

公告编号：2024-013

变。
四、 备查文件目录

1、《关于增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》。

重庆巨创计量设备股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 6 日

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