公告日期：2021-08-30

公告编号：2021-034

证券代码：831436 证券简称：ST 白水 主办券商：国融证券
福建白水农夫农业股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 17 日以书面、电话方式发出
5.会议主持人：洪金条
6.会议列席人员：监事、高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事王航因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于福建白水农夫农业股份有限公司 2021 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2021-034

平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建白水农夫农业股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2021-033）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2021 年 6 月 30 日，福建白水农夫农业股份有限公司（以下简称“公司”）
未经审计的报表未分配利润累计金额-30,625,628.72 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本 25,500,000.00 元的三分之一。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建白农夫农业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

福建白水农夫农业股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 30 日

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