公告日期：2022-04-15

公告编号：2022-004

证券代码：831436 证券简称：ST 白水 主办券商：国融证券
福建白水农夫农业股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 6 日下午 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-004

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831436 ST 白水 2022 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
福建省厦门市湖里区马垄路 2 号(中智启达科技大厦)
二、会议审议事项
（一）审议《关于增加投资者保护条款并修订<公司章程>的方案》

公司拟在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。该议案内容详
见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（ www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订公司章程的公告（公告编号：2022-007）》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

公告编号：2022-004

（二）登记时间：2022 年 5 月 6 日下午 13:00-14:00

（三）登记地点：：福建省厦门市湖里区马垄路 2 号(中智启达科技大厦)
四、 其他
（一）会议联系方式：：林秀美 0593-3388998 传真：0593-3386398

联系地址： 福建省厦门市湖里区马垄路 2 号(中智启达科技大厦)

（二）会议费用：参会股东之交通、住宿等费用自理
五、备查文件目录
《福建白水农夫农业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

福建白水农夫农业股份有限公司董事会
2022 年 4 月 15 日

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