公告日期：2021-07-21

公告编号：2021-020

证券代码：831440 证券简称：沃顿股份 主办券商：中泰证券
沃顿信息科技（湖南）股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长韩小鹰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司法》及《沃顿信息科技（湖南）股份有限公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事范丽丹因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《变更工商经营范围暨修改公司章程》议案
1.议案内容：

为了满足公司经营发展需要，结合公司实际情况，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟变更公司经营范围。详见公司披露的《关于拟修订<公司

公告编号：2021-020

章程>公告》（2021-022）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提议召开 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司司拟于 2021 年 8 月 5 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议上述相
关议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《沃顿信息科技（湖南）股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
沃顿信息科技（湖南）股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 21 日

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