公告日期：2021-08-06

公告编号：2021-024

证券代码：831440 证券简称：沃顿股份 主办券商：中泰证券
沃顿信息科技（湖南）股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韩小鹰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事范丽丹因个人缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-024

无其他人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《变更工商经营范围暨修改公司章程》的议案
1.议案内容：

为了满足公司经营发展需要，结合公司实际情况，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟变更公司经营范围。详见公司披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（2021-022）
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无关联关系回避表决。
三、备查文件目录
《沃顿信息科技（湖南）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

沃顿信息科技（湖南）股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 6 日

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