公告日期：2021-08-31

公告编号：2021-028

证券代码：831440 证券简称：沃顿股份 主办券商：中泰证券
沃顿信息科技（湖南）股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长韩小鹰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
根据《公司法》及《沃顿信息科技（湖南）股份有限公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事范丽丹因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

《2021 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-028

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关联交易暨关联方占用资金》议案
1.议案内容：

公司 2021 年 3 月向控股股东控制的深圳市中财华信财富资产管理有限公
司转款 2440 元，经内部调查，是新来会计人员操作错误所致。该笔款项于 2021年 8 月由深圳市中财华信财富资产管理有限公司转回。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

车少敏为深圳市中财华信财富资产管理有限公司的执行董事、总经理、董事，车少敏回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《沃顿信息科技（湖南）股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

沃顿信息科技（湖南）股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 31 日

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