公告日期：2020-05-28

公告编号：2020-009

证券代码：831441 证券简称：瓷爵士 主办券商：财通证券

温州瓷爵士科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告（补

发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡耀锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

公告编号：2020-009

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 16,453,973 股，占公司有表决权股份总数的 41.1349%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事卢成堆因被公安机关实施强制措施缺席。董事谢碧丽因未联系到缺席。；

2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事全部因未联系到缺席 ；

3.公司董事会秘书出席会议；
无
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司最新版《公司章程》
2.议案表决结果：

同意股数 16,453,973 股，占本次股东大会有表决权股份总数的41.1349%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2020-009

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易
三、
备查文件目录
（一）经与会董事、股东和记录人签字确认的本次股东大会决议。（二）公司最新修订的《公司章程》

温州瓷爵士科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 28 日

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