公告日期：2020-06-30

证券代码：831441 证券简称：瓷爵士 主办券商：财通证券

温州瓷爵士科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 6 月 30 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 15 日以电话形

式通知

5. 会议主持人：郑晓芳

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《温州瓷爵士科技股份有限公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事张晓勇因未联系到缺席，未委托其他监事代为表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露规则》等有关规定的要求，公司监事会在全面了解和审核公司 2019 年年度报告及其摘要后，认为：

（1）公司 2019年年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2019 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证

监 会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。

（3）提出本意见前，未发现参与公司 2019 年年度报告编制和

审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议

案

1.议案内容：

《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

的议案》议案

1.议案内容：

鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职，为保持审计工作的连续性，董事会拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《监事会对董事会关于 2019 年度财务审计报告非

标准审计意见专项说明的意见》议案

1.议案内容：

《监事会对董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的意见》

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《温州瓷爵士科技股份有限公司第二届监……
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