公告日期：2020-07-27

证券代码：831441 证券简称：ST 瓷爵士 主办券商：财通证券

温州瓷爵士科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡耀锋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 16,453,973 股，占公司有表决权股份总数的 41.1349%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事卢成堆因被公安机关实施强制措施缺席；董事谢碧丽因未联系到缺席。

2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事全部因未联系到缺席 ；

3.公司董事会秘书出席会议；
无
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号为：2020-
015）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,453,973 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（二） 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号为：2020-022）

2.议案表决结果：

同意股数 16,453,973 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（三） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 16,453,973 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（四） 审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 16,453,973 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（五） 审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 16,453,973 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

（六） 审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 16,453,973 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（七） 审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
的议案》

1.议案内容：

鉴于立信中联会计师事务所（特殊……
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