公告日期：2020-08-10

公告编号：2020-037

证券代码：831441 证券简称：ST 瓷爵士 主办券商：财通证券

温州瓷爵士科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：胡耀锋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份

公告编号：2020-037

总数 16,453,973 股，占公司有表决权股份总数的 41.1349%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事卢成堆因被公安机关实施强制措施缺席 ；董事谢碧丽因未联系到缺席。

2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事全部因未联系到缺席 ；

3.公司董事会秘书出席会议；
无
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《选举洪锦豪、黄月华为监事》的议案

1.议案内容：

选举洪锦豪、黄月华为第二届监事会非职工代表监事。

2.议案表决结果：

同意股数 16,453,973 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避。

公告编号：2020-037

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

郑晓芳 监事 离职 2020 年 8 月 2020 年第二次 审议通过
10 日 临时股东大会

梁学金 监事 离职 2020 年 8 月 2020 年第二次 审议通过
10 日 临时股东大会

洪锦豪 监事 任职 2020 年 8 月 2020 年第二次 审议通过
10 日 临时股东大会

黄月华 监事 任职 2020 年 8 月 2020 年第二次 审议通过
10 日 临时股东大会

四、 备查文件目录
2020 年第二次临时股东大会决议。

温州瓷爵士科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 10 日

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