
公告日期:2021-04-19
公告编号:2021-008
证券代码:831442 证券简称:枫林食品 主办券商:中原证券
烟台枫林食品股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第七次会议 于 2021
年 4 月 18 日审议并通过:
提名于豪谅先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,000,000 股,占公司股本的 30.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名于录章先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 612,500 股,占公司股本的 3.06%,不是失信联合惩戒对象。
提名曲绵凯先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 62,500 股,占公司股本的 0.31%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘平英女士为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 62,500 股,占公司股本的 0.31%,不是失信联合惩戒对象。
提名施龙珍女士为公司董事,任职期限三年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由于录章主持。
公告编号:2021-008
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
公司董事会提名于录章、于豪谅、曲绵凯、刘平英、施龙珍为董事,属于正常换届,符合《公司法》及《公司章程》的规定,同时也符合公司战略规划及公司实际经营发展需要,不会对公司生产 、经营产生不利影响。
三、备查文件
烟台枫林食品股份有限公司第二届董事会第七次会议决议
烟台枫林食品股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 19 日
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