公告日期：2021-04-19

公告编号：2021-008

证券代码：831442 证券简称：枫林食品 主办券商：中原证券
烟台枫林食品股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议 于 2021
年 4 月 18 日审议并通过：

提名于豪谅先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 30.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名于录章先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 612,500 股，占公司股本的 3.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名曲绵凯先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 62,500 股，占公司股本的 0.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘平英女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 62,500 股，占公司股本的 0.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名施龙珍女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由于录章主持。

公告编号：2021-008

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司董事会提名于录章、于豪谅、曲绵凯、刘平英、施龙珍为董事，属于正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的规定，同时也符合公司战略规划及公司实际经营发展需要，不会对公司生产 、经营产生不利影响。
三、备查文件
烟台枫林食品股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

烟台枫林食品股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 19 日

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