公告日期：2021-05-14

证券代码：831442 证券简称：枫林食品 主办券商：中原证券

烟台枫林食品股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长于录章

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《烟台枫林食品股份有限公司公司章程》和《烟台枫林食品股份有限公司股东大会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数15,669,500 股，占公司有表决权股份总数的 78.35%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

在过去的 2020 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2020 年工作情况编写了《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,669,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2020 年度，公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、监事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查。监事会根据 2020 年工作情况编写了《2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,669,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见于 2021 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）

上披露的《烟台枫林食品股份有限公司 2020 年年度报告》和《烟台枫林食品股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,669,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

（四）审议通过《2020 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展需要，2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 15,669,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

（五）审议通过《2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2020 年度经营及财务状况编写了《2020 年财务决算报告》，会议

对该报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 15,669,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，……
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