公告日期：2021-05-14

公告编号：2021-013

证券代码：831442 证券简称：枫林食品 主办券商：中原证券
烟台枫林食品股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：于录章
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《烟台枫林食品股份有限公司章程》和《烟台枫林食品股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举于录章为公司董事长》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，公司第三届董事

公告编号：2021-013

会成员已由公司 2020 年年度股东大会选举产生，现选举董事于录章先生为公司
董事长，任期三年，自 2021 年 5 月 14 日至 2024 年 5 月 13 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任于豪谅为公司总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，聘请于豪谅先生
为公司总经理，任期三年，自 2021 年 5 月 14 日至 2024 年 5 月 13 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任于豪谅为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，聘请于豪谅先生为公
司董事会秘书，任期三年，自 2021 年 5 月 14 日至 2024 年 5 月 13 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-013

（四）审议通过《关于聘任刘平英为财务总监》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，聘请刘平英女士
为公司财务总监，任期三年，自 2021 年 5 月 14 日至 2024 年 5 月 13 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《烟台枫林食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

烟台枫林食品股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 14 日

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