
公告日期:2022-12-29
公告编号:2022-018
证券代码:831442 证券简称:枫林食品 主办券商:中原证券
烟台枫林食品股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人:于录章
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
根据公司的发展需要,为了更好地推进审计工作的开展,经综合评估,公司拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,负责
公告编号:2022-018
公司年度财务报告的审计工作。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司拟于 2023 年 01 月 13 日
上 午 9 点在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议
三、备查文件目录
《烟台枫林食品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
烟台枫林食品股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 29 日
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