公告日期：2023-04-19

证券代码：831442 证券简称：枫林食品 主办券商：中原证券
烟台枫林食品股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《烟台枫林食品股份有限公司章程》和《烟台枫林食品股份有限公司股东大会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议原则上采取现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 9 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831442 枫林食品 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海诺可律师事务所张磊、许圣权律师。
（七）会议地点

烟台市牟平区水道镇前刘家夼村公司办公楼一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

在过去的 2022 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效的发挥了董事会的作用。董事会根据 2022 年工作情况编写了《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

2022 年度，公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、监事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查。监事会根据 2022 年工作情况编写了《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2022 年度报告及摘要的议案》

详见于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）
上披露的《烟台枫林食品股份有限公司 2022 年年度报告》和《烟台枫林食品股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
（四）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司发展需要，2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（五）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2022 年度经营及财务状况编写了《2022 年度财务决算报告》，会
议对该报告进行审议。
（六）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

公司以 2023 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2023 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年审计机构的议案》

本公司自 2023 年 1 月 13 日召开股东大会聘请中兴华会计师事务所（特殊
普通合伙）担任本公司会计报表审计工作。该所负责审计的人员一直与本公司保持着良好的沟通关系，对公司的会计业务提供全方位的指导。为保持本公司会计报表审计工作的连续性，建议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2023 年度会计报表审计工作。
（八）审议《关于预计公司 2023 年度日常关联交易并授权实施的议案》

详见于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）
上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》，编号：2023-006。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对……
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