公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-017

证券代码：831442 证券简称：枫林食品 主办券商：中原证券
烟台枫林食品股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：于录章

6.会议列席人员：全体董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》以及《公司章程》中的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《烟台枫林食品股份有限公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

详见 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）
上披露的《烟台枫林食品股份有限公司 2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-017

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟变更公司范围，并对公司章程相应部分进行修
订。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开烟台枫林食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

烟台枫林食品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

公告编号：2023-017

烟台枫林食品股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日

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