公告日期：2024-05-16

公告编号：2024-015

证券代码：831442 证券简称：枫林食品 主办券商：中原证券
烟台枫林食品股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：于录章

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《烟台枫林食品股份有限公司章程》和《烟台枫林食品股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举于录章为公司董事长》
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，公司第四届董事

公告编号：2024-015

会成员已由公司 2023 年年度股东大会选举产生，现选举董事于录章先生为公司
董事长，任期三年，自 2024 年 5 月 16 日至 2027 年 5 月 15 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任于豪谅为公司总经理》
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，聘请于豪谅先生
为公司总经理，任期三年，自 2024 年 5 月 16 日至 2027 年 5 月 15 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任于豪谅为公司董事会秘书》
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，聘请于豪谅先生
为公司董事会秘书，任期三年，自 2024 年 5 月 16 日至 2027 年 5 月 15 日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任刘平英为财务总监》
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，聘请刘平英女士
为公司财务总监，任期三年，自 2024 年 5 月 16 日至 2027 年 5 月 15 日止。

公告编号：2024-015

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《烟台枫林食品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

烟台枫林食品股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。