公告日期：2018-04-26

公告编号：2018-011

证券代码：831443 证券简称：黑美人 主办券商：东吴证券

湖南黑美人茶业股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

湖南黑美人茶业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议的通知已于 2018年4月16日以电话、邮件等方式通知全部董事， 会议于 2018年4月26日上午在公司会议室召开。本次会议由董事长吴少华先生主持，公司现有董事 5人，实际出席会议并表决的董事 5人，符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，现场以记名投票方式通过了如下议案：

1、审议通过了关于《2017 年度总经理工作报告》的议案。

议案内容：根据法律、法规、公司章程及《总经理办公会细则》的规定，由总经理汇报2017年度工作情况。

表决结果为：同意 5票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》的议案。

议案内容：根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2017年度工作情况。

表决结果为：同意 5票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了关于《2017年度财务决算报告》的议案。

议案内容：根据公司2017年财务报表由董事会编制公司2017年

财务决算报告。

表决结果为：同意 5票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了关于《2018年度财务预算报告》的议案。

议案内容：根据公司2017年财务状况及业务发展情况由董事会

编制公司2018年财务预算报告。

表决结果为：同意 5票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了关于《2017年年度报告及摘要》的议案。

议案内容：具体内容详见公司于2018年4月26日在全国中小企

业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《湖

南黑美人茶业股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-010）

及《湖南黑美人茶业股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编

号：2018-014）。

表决结果为：同意 5票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了关于《公司 2017年度利润分配预案》的议案。

议案内容：为满足公司发展需要，公司 2017年度可分配利润不

予分配、不转增。

表决结果为：同意 5票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了关于《召开 2017年年度股东大会》的议案。

议案内容：公司拟定于2018年5月17日召开2017年年度股东

大会。

表决结果为：同意 5票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《湖南黑美人茶业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》湖南黑美人茶业股份有限公司

董事会

2018年4月26日

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