公告日期：2019-05-22

证券代码：831443 证券简称：黑美人 主办券商：东吴证券

湖南黑美人茶业股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴少华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数15,405,000股，占公司有表决权股份总数的63.14%。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《总经理办公会细则》的规定，由总经理汇报2018年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数15,405,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决。
（二） 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数15,405,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况
不涉及回避表决。
（三） 审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《湖南黑美人茶业股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-006）及《湖南黑美人茶业股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。2.议案表决结果：

同意股数15,405,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决。
（四） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据公司2018年财务报表由董事会编制公司2018年财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数15,405,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决。
（五） 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》议案1.议案内容：
为满足公司发展需要，公司2018年度可分配利润不予分配、不转增。2.议案表决结果：

同意股数15,405,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决。
（六） 审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据公司2018年财务状况，以及2019年业务发展情况由董事会编制公司2019年财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数15,405,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决。
（七） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。
2.议案表决结果：

同意股数387,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占……
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