公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-011

证券代码：831443 证券简称：黑美人 主办券商：东吴证券

湖南黑美人茶业股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 28 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 25 日以电话、
邮件等方式通知
5. 会议主持人：吴少华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2019-011

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《湖南黑美人茶业股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《湖南黑美人茶业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
湖南黑美人茶业股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日

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