公告日期：2019-11-05

公告编号：2019-017

证券代码：831443 证券简称：黑美人 主办券商：东吴证券

湖南黑美人茶业股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：益阳市春嘉路 6 号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴少华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 15,405,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.14%。

公告编号：2019-017

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容：

根据企业管理需要，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及规范性文件，现修改《公司章程》第一章总则第八条规定。议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《关于拟修订公司章程并变更法定代表人的公告》（公告编号：【2019-016】）。2.议案表决结果：

同意股数 15,405,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、 备查文件目录
《湖南黑美人茶业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
湖南黑美人茶业股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。