公告日期：2020-04-29

证券代码：831443 证券简称：黑美人 主办券商：东吴证券

湖南黑美人茶业股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 29 日

2. 会议召开地点：公司会议室。
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 19 日以电话、
邮件等方式。
5. 会议主持人：吴少华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《总经理办公会细则》的规定，由总经理汇报 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据公司2019年财务报表由董事会编制公司2019年财务决算报
告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2019 年财务状况，以及 2020 年业务发展情况由董事会
编制公司 2020 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《湖南黑美人茶业股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）及《湖南黑美人茶业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
为满足公司发展需要，公司 2019年度可分配利润不予分配、不转增。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《召开 2019 年年度股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 25 日召开 2019 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让
系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：

续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙……
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