公告日期：2020-04-29

证券代码：831443 证券简称: 黑美人 主办券商：东吴证券

湖南黑美人茶业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司冶理规则》规定，公司拟修订 《公 司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十八条 股东大会是公 第三十八条 股东大会是公
司的权力机构，依法行使下 司的权力机构，依法行使下
列职权： 列职权：

（一） 决定公司的经营 （一）决定公司的经营方针和
方针和投资计划； 投资计划；

（二） 选举和更换董事、 （二） 选举和更换董事、非由
非由职工代表担任的 职工代表担任的监事，

监事，决定有关董事、 决定有关董事、监事的
监事的报酬事项； 报酬事项；

（三） 审议批准董事会 （三） 审议批准董事会
的报告； 的报告；

（四） 审议批准监事会 （四） 审议批准监事会
的报告； 的报告；

（五） 审议批准公司的 （五） 审议批准公司的
年度财务预算方案、 年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（六） 审议批准公司的 （六） 审议批准公司的
利润分配方案和弥补 利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（七） 对公司增加或者 （七） 对公司增加或者
减少注册资本作出决 减少注册资本作出决
议； 议；

（八） 对公司发行债券 （八） 对公司发行债券
作出决议； 作出决议；

（九） 对公司合并、分 （九） 对公司合并、分
立、解散、清算或变 立、解散、清算或变

更 公 司 形 式作 出决 更 公 司 形 式作 出决
议； 议；

（十） 修改本章程； （十） 修改本章程；

（十一） 对公司聘用、解聘 （十一） 对公司聘用、解聘
会计师事务所作出 会计师事务所作出
决议； 决议；

（十二） 审议批准本章程 （十二） 审议批准本章程
第三十九条规定的 第三十九条规定的
担保事项； 担保事项；

（十三） 审议公司在一年 （十三） 审议公司在一年
内购买、出售重大 内购买、出售重大
资产超过公司最近 资产超过公司最近
一期经审计总资产 一期经审计总资产
30%的事项； 30%的事项；

（十四） 审议批准变更募 （十四） 审议批准变更募
集资金用途事项； 集资金用途事项；
（十五） 审议股权激励计 （十五） 审议股权激励计
划； 划；

（十六） 审议法律、行政法 （十六） 审议法律、行政法

规、部门规章或本 规、部门规章或本
章程规定应当由股 章程规定应当由股
东大会决定的其他 东大会决定的其他
事项。 事项。

上述股东大会的职权不得 本条前款规定的股东大会
通过授权的形式由董事会或其 的职权均不得通过授权的形式
他机构和个人代为行……
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