
公告日期:2020-04-29
证券代码:831443 证券简称: 黑美人 主办券商:东吴证券
湖南黑美人茶业股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司冶理规则》规定,公司拟修订 《公 司章程》的部分条款,修订对照如下:
原规定 修订后
第三十八条 股东大会是公 第三十八条 股东大会是公
司的权力机构,依法行使下 司的权力机构,依法行使下
列职权: 列职权:
(一) 决定公司的经营 (一)决定公司的经营方针和
方针和投资计划; 投资计划;
(二) 选举和更换董事、 (二) 选举和更换董事、非由
非由职工代表担任的 职工代表担任的监事,
监事,决定有关董事、 决定有关董事、监事的
监事的报酬事项; 报酬事项;
(三) 审议批准董事会 (三) 审议批准董事会
的报告; 的报告;
(四) 审议批准监事会 (四) 审议批准监事会
的报告; 的报告;
(五) 审议批准公司的 (五) 审议批准公司的
年度财务预算方案、 年度财务预算方案、
决算方案; 决算方案;
(六) 审议批准公司的 (六) 审议批准公司的
利润分配方案和弥补 利润分配方案和弥补
亏损方案; 亏损方案;
(七) 对公司增加或者 (七) 对公司增加或者
减少注册资本作出决 减少注册资本作出决
议; 议;
(八) 对公司发行债券 (八) 对公司发行债券
作出决议; 作出决议;
(九) 对公司合并、分 (九) 对公司合并、分
立、解散、清算或变 立、解散、清算或变
更 公 司 形 式作 出决 更 公 司 形 式作 出决
议; 议;
(十) 修改本章程; (十) 修改本章程;
(十一) 对公司聘用、解聘 (十一) 对公司聘用、解聘
会计师事务所作出 会计师事务所作出
决议; 决议;
(十二) 审议批准本章程 (十二) 审议批准本章程
第三十九条规定的 第三十九条规定的
担保事项; 担保事项;
(十三) 审议公司在一年 (十三) 审议公司在一年
内购买、出售重大 内购买、出售重大
资产超过公司最近 资产超过公司最近
一期经审计总资产 一期经审计总资产
30%的事项; 30%的事项;
(十四) 审议批准变更募 (十四) 审议批准变更募
集资金用途事项; 集资金用途事项;
(十五) 审议股权激励计 (十五) 审议股权激励计
划; 划;
(十六) 审议法律、行政法 (十六) 审议法律、行政法
规、部门规章或本 规、部门规章或本
章程规定应当由股 章程规定应当由股
东大会决定的其他 东大会决定的其他
事项。 事项。
上述股东大会的职权不得 本条前款规定的股东大会
通过授权的形式由董事会或其 的职权均不得通过授权的形式
他机构和个人代为行……
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