公告日期：2020-05-27

湖南⿊美⼈茶业股份有限公司

章 程

[经公司 2019 年年度股东⼤会审议通过]

2020 年 5 ⽉

⽬录

第⼀章 总则......1
第⼆章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份......2

第⼀节 股份发⾏......2

第⼆节 股份增减和回购...... 3

第三节 股份转让......4
第四章 股东和股东⼤会...... 4

第⼀节 股东......5

第⼆节 股东⼤会的⼀般规定...... 7

第三节 股东⼤会的召集...... 9

第四节 股东⼤会的提案与通知...... 10

第五节 股东⼤会的召开......12

第六节 股东⼤会的表决和决议...... 14
第五章 董事会......18

第⼀节 董事...... 18

第⼆节 董事会......20
第六章 总经理及其他⾼级管理⼈员...... 25
第七章 监事会......27

第⼀节 监事...... 27

第⼆节 监事会......27
第⼋章 财务会计制度、利润分配和审计......29

第⼀节 财务会计制度...... 29

第⼆节 内部审计...... 30

第三节 会计师事务所的聘任......31
第九章 投资者关系管理和信息披露......31
第⼗章 通知与公告......32
第⼗⼀章 合并、分⽴、增资、减资、解散和清算...... 33

第⼀节 合并、分⽴、增资和减资...... 33

第⼆节 解散和清算......34
第⼗⼀章 修改章程......36
第⼗⼆章 附则......36

湖南⿊美⼈茶业股份有限公司章程

第⼀章 总则

第⼀条 为维护湖南⿊美⼈茶业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、
股东和债权⼈的合法权益，规范公司的组织和⾏为，根据《中华⼈⺠共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第⼆条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成⽴的股份有限公司。

第三条 公司由湖南⿊美⼈茶业有限公司经整体变更设⽴，在益阳市⼯商⾏政
管理局注册登记。原湖南⿊美⼈茶业有限公司的权利义务由公司依法承继。

第四条 公司注册名称：湖南⿊美⼈茶业股份有限公司

公司英⽂名称：HUNAN HEIMEIREN TEA INDUSTRY CO., LTD.

第五条 公司住所：益阳市赫⼭区春嘉路 6 号

邮政编码：413000

第六条 公司注册资本为⼈⺠币 2,440 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第⼋条 总经理为公司的法定代表⼈。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第⼗条 本公司章程⾃⽣效之⽇起，即成为规范公司的组织与⾏为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束⼒的⽂件，对公司、股东、董事、监事、⾼级管理⼈员具有法律约束⼒的⽂件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他⾼级管理⼈员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他⾼级管理⼈员。公司股东名称及股份等事项发⽣变更，应当按照《公司法》及相关规定履⾏变更登记⼿续。

第⼗⼀条 本章程所称其他⾼级管理⼈员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监。

第⼆章 经营宗旨和范围

第⼗⼆条 公司的经营宗旨：⽤我们的产品让⼈们⽣活更健康，⽤我们的服务
让⼈们⽣活更美好。

第⼗三条 经依法登记，公司的经营范围：茶叶（⿊茶、紧压茶、袋泡茶）的
加⼯、销售；预包装⻝品（不含冷藏冷冻⻝品）销售；散装⻝品（不含冷藏冷冻⻝品）销售；茶叶收购；茶园种植。

第三章 股份

第⼀节 股份发⾏

第⼗四条 公司的股份采取股票的形式。

公司股票采⽤记名⽅式。⾃公司股票在全国中⼩企业股份转让系统挂牌后，公司股票应当按照有关规定在中国证券登记结算有限责任公司登记存管。公司依据证券登记机构提供的登记信息建⽴股东名册，由公司董事会秘……
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