公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-046

证券代码：831446 证券简称：ST 亨利 主办券商：山西证券
内蒙古亨利新技术工程股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：内蒙古亨利新技术工程股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长周建华

6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、副总经理、财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事莫勇玲因居住国外缺席，委托董事孙波代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

公告编号：2023-046

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《2023 年半年度报告》，充分列示了 2023 年半年度公司的基本情况、会计数据和财务指标、重要事项、股本变动及股东情况、董监高及员工情况等信
息， 并列示 2023 年半年度公司财务报告。议案内容详见公司于 2023 年 8 月
28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-048）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》（公告编号：2023-049）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《内蒙古亨利新技术工程股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

公告编号：2023-046

内蒙古亨利新技术工程股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日

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