公告日期：2024-04-09

公告编号：2024-011

证券代码：831446 证券简称：ST 亨利 主办券商：山西证券

内蒙古亨利新技术工程股份有限公司董事、监事、职工监事

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议 于 2024年 4 月 7 日审议并通过：

提名周建华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,064,756 股，占公司股本的 2.65%，不是失信联合惩戒对象。

提名莫勇玲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,596,044 股，占公司股本的 16.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名张涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,826,700股，占公司股本的 12.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,007,349股，占公司股本的 4.99%，不是失信联合惩戒对象。

提名王刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 344,949股，占公司股本的 0.86%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-011

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年4 月 7 日审议并通过：

提名骆龙先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 862,250股，占公司股本的 2.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名白绍华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,185,451 股，占公司股本的 15.38%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 4
月 8 日审议并通过：

选举吴英女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 4 月 8 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 119,700 股，占公司股本的 0.30%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产、经营造成不利影响。

公告编号：2024-011

三、备查文件

《内蒙古亨利新技术工程股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《内蒙古亨利新技术工程股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《内蒙古亨利新技术工程股份有限公司 2024 年第一次职工代表……
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