公告日期：2022-12-02

公告编号：2022-037

证券代码：831449 证券简称：赛格立诺 主办券商：世纪证券
北京赛格立诺科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 24 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：董事长陈川先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司

公告编号：2022-037

决定变更会计师事务所，公司拟聘请北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年年度审计机构。

具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-036）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提请于 2022 年 12 月 19 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议以上
需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京赛格立诺科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

北京赛格立诺科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 2 日

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