公告日期：2023-04-27

证券代码：831449 证券简称：赛格立诺 主办券商：世纪证券
北京赛格立诺科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午 9:30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831449 赛格立诺 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《北京赛格立诺科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-002），和《北京赛格立诺科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）
（二）审议《2022 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022年度工作情况。
（三）审议《2022 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2022 年度工作情况。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《2023 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《关于 2022 年度利润分配方案》议案

经北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润-6,066,234.81 元，本报告期末合并报表未分配利润为-18,865,834.81 元。由于公司合并报表累计未分配利润仍然为负，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司本年度不做利润分配。
（七）审议《关于续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》议案

同意继续聘请北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-007）。
（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

北京赛格立诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度报告(经审计)显示，截至2022年12月31日，公司合并报表未分配利润为-18,865,834.81元，公司实收股本总额为 43,507,400.00 元，未弥补的亏损已超过实收股本总额的三分之一。

亏损的主要原因是由于受新冠肺炎疫情影响，公司最近两年的业务受到了严重冲击，新订单签订、订单履约进度等均受到一定的影响，同时由于订单回款缓慢，造成营业利润亏损。

公司将继续优化经营结构，以降低经营成本。下一阶段，公司董事会将要积
极组织公司董事、监事、高级管理人员等人员采取有效措施，加强公司经营管理，积极拓展公司业务。

具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 ……
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