公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-016

证券代码：831449 证券简称：赛格立诺 主办券商：世纪证券
北京赛格立诺科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈川先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会的通知发布的 召开时间、地点、议案相符,本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数25,485,131 股，占公司有表决权股份总数的 58.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-016

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《北京赛格立诺科 技股份有限公司章程》的相关规定，董事会将进行换届选举，拟推举下述人选 为公司第四届董事会董事候选人：

提名陈川先生、王文喆先生、陈军先生、曾蓓女士、张贺德先生为公司第 四届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过 之日起至届满时止。在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职 责。

以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司现任董 事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,485,131 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会的选举， 拟推举下述人选为公司第四届监事会监事候选人：

提名王婷婷女士、李嵬先生为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，

公告编号：2023-016

自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至届满时止。在选出新任监事 之前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司现任监 事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,485,131 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈川 董事 任职 2023 年 8 2023 年第一次 审议通过

月 18 日 临时股东大会

王文 董事 任职 2023 年 8 2023 年第一次 审议通过……
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