公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-018

证券代码：831449 证券简称：赛格立诺 主办券商：世纪证券
北京赛格立诺科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 31 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长陈川先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈川先生继续担任第四届董事会董事长》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举陈川先生为公司第四届董事

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会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份 13,966,136 股，占公司股本的 32.10%。
经核查，陈川先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任陈川先生担任公司总经理 》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会聘任陈川先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份 13,966,136 股，占公司股本的 32.10%。

经核查，陈川先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任曾蓓女士担任公司财务负责人 》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会聘任曾蓓女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

经核查，曾蓓女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对

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象，具备担任公司财务负责人的资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任王文喆先生担任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会聘任王文喆先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份 4,464,004 股，占公司股本的 10.26%。

经核查，王文喆先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京赛格立诺科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

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