公告日期：2024-06-26

证券代码：831449 证券简称：赛格立诺 主办券商：开源证券

北京赛格立诺科技股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于2024年6月25日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《回购股份方案》议案，公司拟以自有资金回购公司股份，用于减少公司注册资本（以下简称“本次回购股份”），此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。

基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份， 用于减少公司注册资本，以实现维护公司市场形象，维护投资者利益的目标。
三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过3.80元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）不存在交易均价。

本次价格确认主要参考以下要素：

（1）股票交易情况

公司自2020年5月21日至2020年6月4日期间，实施股权回购，回购价格上限为3.8元/股；2021年7月22日至2021年8月11日期间，实施股权回购，回购价格上限为3.8元/股；2021年11月2日至2021年11月23日期间，实施股权回购，回购价格上限为3.8元/股。
公司最近一次股票交易日期为2022年5月18日，最近一年，公司股票无交易，目前公司股票前收盘价为3.8元/股。

因此本次回购采用3.8元/股为上限的回购价格，具有一定的合理性。

（2）挂牌以来股票发行情况

公司自挂牌至今共进行了五次定向增发，历次的发行价格分别为：1.00元/股、2.88元/股、5.00元/股、5.80元/股和3.80元/股。

公司第一次定增的对象，除一名股东外均为公司的董监高及其控制的企业，因此公司第一次定增的对象除一名股东外均不会参与本次股份回购。

公司第二次定增的对象为公司的原做市商，截至2020年6月8日，其持股数均为0。
公司第三次定增的对象所持股票剔除权益分派的影响后的持股价格为2.94元/股。
公司第四次定增的对象所持股票剔除权益分派的影响后的持股价格为3.41元/股。
公司第五次定增对象所持股票的持股价格为3.80元/股。

公司大部分有资格参与本次股票回购的股东的持股成本低于3.80元/股，价格上限定为3.8元/股，能够让所有股东都有机会参与公司的股票回购，也可以避免产生通过“低价”回购排除相关股东参与回购机会的情形。

（3）对标同行业公司分析

公司主营业务为智能产品及电商销售，文印外包服务，数字化应用产品及定制化开发、运维服务，主要业务属于其他机械设备及电子产品批发和零售业，根据新三板挂牌公司同行业情况，按照Choice数据整理，其他机械设备及电子产品批发和零售业挂牌公司共计18家，除本公司及5家无交易的挂牌公司外，共计12家，数据如下：

2023年度 2023年末 2024年4

计算市盈 计算市净
公司 主营业务 每股收益 每股净资 月30日股

率（倍） 率（倍）
（元） 产（元） 票收盘价

（元/股）

昊华传……
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