公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-025

证券代码：831449 证券简称：赛格立诺 主办券商：开源证券
北京赛格立诺科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈川先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京赛格立诺科技股份有限公司 2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见2024年8月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京赛格立诺科技股份有限公司 2024 年半年

公告编号：2024-025

度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

北京赛格立诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度报告(未
经审计)显示，截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为
-23,206,666.26 元，公司实收股本总额为 43,507,400.00 元，未弥补的亏损已超过实收股本总额的三分之一。

亏损的主要原因是前几年受疫情影响，公司业务发展受到严重冲击，新订单签订、订单履约进度等均受到一定的影响，同时部分大额应收款回款缓慢，导致信用减值损失逐年增加，使得营业利润亏损较大；2023 年至 2024 年上半年虽经济环境有所好转，但项目拓展需持续一段时间，2023 年末至 2024 年上半年签订的大额订单，部分尚在执行中，部分延至下半年落地，利润将在今年四季度至明年上半年逐渐体现；今年上半年虽然有所盈利，但暂无法扭转累计亏损的局面。
具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-025

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提请于 2024 年 9 月 23 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议以上
需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京赛格立诺科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

北京赛格立诺科技股份有限公司
董事会
2024 年 8……
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