公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-007

证券代码：831453 证券简称：远泉股份 主办券商：国盛证券

江西远泉林业股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：江西远泉林业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长林贻校

6.会议列席人员：高管、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告 》
1.议案内容：
2022 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

公告编号：2023-007

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告 》
1.议案内容：
2022 年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在全国股转系统官网发布的公告（编号 2023-010 、2023-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告 》
1.议案内容：
2022 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告 》
1.议案内容：

公告编号：2023-007

2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：
为保证公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，从公司实际出发，拟定2022 年不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提名张建民先生为公司第四届董事会董事 》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国股转系统官网发布的公告，编号 2023-012

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于召开江西远泉林业股份有限公司 2022 年年度股东大会 》1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国股转系统官网发布的公告，编号 2023-013

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易

公告编号：2023-007

4.提交股东大会表决情况：……
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