公告日期：2020-05-11

公告编号：2020-021

证券代码：831454 证券简称：皇品文化 主办券商：兴业证券
福建省皇品文化传播股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：泉州市丰泽区泉秀路领 SHOW 天地东区 C 座 403 单
元
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长黄灿明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律及规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份

公告编号：2020-021

总数 16,041,000 股，占公司有表决权股份总数的 44.56%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司全体高级管理人员出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修
订《公司章程》的部分条款,详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》(2020-014)。
2.议案表决结果：
同意股数 16,041,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2020-021

三、 备查文件目录
《福建省皇品文化传播股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

福建省皇品文化传播股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 11 日

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