公告日期：2020-06-10

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福建省皇品文化传播股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 6 月 8 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 05 月 28 日以邮件方

式发出。

5. 会议主持人：黄海兰

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2019 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2020 年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算方案予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2019 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度报告及摘要情况予以汇报。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年报告真实地反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况。

(3)提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《监事会对董事会关于 2019 年度财务审计报告为非

标准无保留意见的专项说明的审核意见》的议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《监事会对董事会关于2019年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的审核意见》（公告编号：2020-033）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2019 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度利润分配方案予以汇报。根据公司经营发展需要，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《续聘会计师……
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